Для открытия оффшорного счета нужно:

предоставить документы на компанию, которая производит открытие счета в банке;
заполнить и подписать банковские формы;
предоставить информацию (и документарное подтверждение) о бизнесе, о бенефициаре/-ах и распорядителе счетом. Объем необходимой информации зависит от банка и страны его расположения.
Минимальные требования банка, которые должен удовлетворить клиент, это:

Документарное подтверждение личности бенефициара компании и лица, распоряжающегося счетом, если это разные люди;
Документарное подтверждение адреса проживания бенефициара и распорядителя счета;
Описание бизнеса, включая информацию о продуктах, партнерах, странах входящих-исходящих платежей, ожидаемом обороте и т.д.
Открытие оффшорных счетов осуществляется только после выполнения вышеизложенных требований.

Большинство банков, в дополнение к вышеизложенному, просят предоставить:

Справку из банка на бенефициара компании и подписанта по счету (а иногда и на номинальных сотрудников).
Более «строгие» банки могут еще запросить:

Биографию (с указанием трудовой деятельности, образования, состава семьи) бенефициаров, распорядителей счета;
Рекомендательные письма от бизнес — партнеров;
Подтверждение источника происхождения средств компании, решившей открыть счет в банке
Подтверждение ведения бизнеса (веб-сайт, контракты, визитки, др.).

Читайте так же:

Комментарии запрещены.